Pemerintah ingin menambah besaran denda atas pelanggaran UU Pencucian Uang dan memperketat aturan penjualan telepon jasa perjudian.

UU Pencucian Uang bertujuan untuk mencegah berbagai jenis kegiatan digunakan untuk pencucian uang atau pendanaan teroris. Otoritas Permainan Swedia, yang mengawasi pasar permainan, percaya bahwa tingkat denda pencucian uang terlalu rendah dalam kaitannya dengan keseriusan pelanggaran. Oleh karena itu, pemerintah kini ingin memperketat sanksi bagi perusahaan perjudian yang tidak mematuhi aturan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dalam memorandum, pemerintah mengusulkan agar denda atas pelanggaran UU Pencucian Uang dinaikkan dan bisa mencapai tingkat yang sama dengan pelanggaran UU Perjudian.

– Pasar perjudian adalah sektor dengan risiko pencucian uang yang tinggi. Proposal tersebut memberikan peluang yang lebih baik untuk memerangi aktivitas kriminal sehubungan dengan perjudian, kata Menteri Pasar Keuangan Niklas Wykman dalam siaran pers di situs Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan usul, besaran denda harus disesuaikan dan paling banyak sebesar:

• sepuluh persen dari omzet penyedia dalam periode sebelumnya
tahun fiskal,
• dua kali keuntungan yang dihasilkan oleh penyedia sebagai akibat over-
pelanggaran, atau
• jumlah dalam kroner sesuai dengan satu juta euro.

Hal ini tertuang dalam memorandum dari Kementerian Keuangan. Anda dapat membaca memorandum secara keseluruhan di sini.

Persyaratan tertulis untuk penjualan telepon layanan perjudian

Pemerintah juga mengusulkan agar persyaratan tertulis diberlakukan untuk penjualan telepon layanan game. Ini berarti bahwa konsumen harus menerima informasi yang jelas tentang apa yang mereka beli dan mereka harus mengkonfirmasi pembelian secara tertulis sebelum perjanjian menjadi sah. Tujuannya adalah untuk memperkuat perlindungan konsumen di area game dan mengurangi risiko penipuan penjualan.

Proposal keluar untuk rujukan

Pemerintah mengusulkan agar aturan baru mengenai persyaratan tertulis untuk penjualan telepon layanan game dan pelanggaran Undang-Undang Pencucian Uang mulai berlaku mulai 1 April 2024.

Proposal sekarang keluar untuk konsultasi hingga 9 Oktober tahun ini. Badan rujukan termasuk Otoritas Permainan Swedia, Otoritas Pengawas Keuangan Swedia, Otoritas Ecocrime, Otoritas Polisi, Dewan Pengaduan Umum, Asosiasi Nasional Industri Perjudian dan banyak lagi.